本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱先明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》 、《长春市朱老六食品股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律 法 规、规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要 程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数77,197,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.61%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-036

公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司监事候选人的议案》
1、议案内容：

原监事孙观辰先生由于个人原因，辞去公司监事职务，经股东提名任命赵志
刚先生出任公司监事。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 7 日在全国中小企业股
份转让系统 （www.neeq.com.cn）上披露的《长春市朱老六食品股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2020-029）。
2、议案表决结果：

同意股数 77,197,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情
况

孙观辰 监事 离职 2020 年 5 月 22 日 2020 年第三 审 议 通
次 临 时 股 东 过

大会

赵志刚 监事 任职 2020 年 5 月 22 日 2020 年第三 审 议 通
次 临 时 股 东 过

大会

四、备查文件目录
《长春市朱老六食品股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

长春市朱老六食品股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 22 日