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长春市朱老六食品股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年5 月26 日
2.会议召开地点:长春市朱老六食品股份有限公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年5 月22 日以电话和邮件方式发出
5.会议主持人:董事长朱先明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》 、《长春市朱老六食品股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律法
规、规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5 人,出席和授权出席董事5 人。
董事左廷江因时间原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举刘朝阳先生为公司独立董事的议案》
1.议案内容:
公司董事朱先林和左廷江因个人原因辞去公司董事职务,同时为进一步完善
公司治理结构,保证公司董事会正常运作,现拟选举刘朝阳先生为公司独立董事,
任期自2020 年第四次临时股东大会审议通过之日至第二届董事会任期终止之
日。刘朝阳先生未被列入被执行人名单,未被采取失信联合惩戒措施。
2.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举王笑丹女士为公司独立董事的议案》
1.议案内容:
公司董事朱先林和左廷江因个人原因辞去公司董事职务,同时为进一步完善
公司治理结构,保证公司董事会正常运作,现拟选举王笑丹女士为公司独立董事,
任期自2020 年第四次临时股东大会审议通过之日至第二届董事会任期终止之
日。王笑丹女士未被列入被执行人名单,未被采取失信联合惩戒措施。
2.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于独立董事津贴的议案》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2 号——独立董事》
相关规定,同时为保证公司独立董事履行其相应责任和义务,保障独立董事的劳
动权益,公司制定了2020 年独立董事津贴标准,具体如下:2020 年度每位独立
董事年度工作津贴为人民币6 万元(税前,按季支付),独立董事出席公司董事
会和股东大会的差旅费按公司规定报销。
2.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
1. 议案内容:
因公司拟完善公司治理结构,设立两名独立董事,根据《中华人民共和国公
司法》 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2 号——独立董事》等
相关规定,对《公司章程》的内容进行了修订。
具体议案内容详见公司于2020 年5 月26 日在全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com.cn)上披露的《长春市朱老六食品股份有限公司关于修改< 公
司章程>公告》(公告编号:2020-042)。
2.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
1.议案内容:
因公司拟完善公司治理结构,设立两名独立董事,根据《中华人民共和国公
司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2 号——独立董事》等
相关规定,对《董事会议事规则》的内容进行了修订。
具体议案内容详见公司于2020 年5 月26 日在全国中小企业股份转让系
统 (www.neeq.com.cn)上披露的《长春市朱老六食品股份有限公司董事会制度
公告》(公告编号:2020-040)。
2.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于制订〈独立董事工作制度〉的议案》
1.议案内容:
因公司拟完善公司治理结构,设立两名独立董事,根据《中华人民共和国公
司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2 号——独立董事》等
相关规定,制定了《独立董事工作制度》。
具体议案内容详见公司于2020 年5 月26 日在全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com.cn)上披露的《长春市朱老六食品股份有限公司独立董事工作
制度》(公告编号:2020-041)。
2.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于提请召开2020 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
具体议案内容详见公司于2020 年5 月26 日在全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com.cn)上披露的《长春市朱老六食品股份有限公司关于召开2020
年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号:2020-043)。
2.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《长春市朱老六食品股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》
长春市朱老六食品股份有限公司
董事会
2020 年5 月26 日
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