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第二届董事会第二十一次会议决议公告

  • 分类:公司新闻
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2020-05-27 08:33
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【概要描述】第二届董事会第二十一次会议决议公告

第二届董事会第二十一次会议决议公告

【概要描述】第二届董事会第二十一次会议决议公告

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长春市朱老六食品股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

 

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 5 26

2.会议召开地点:长春市朱老六食品股份有限公司二楼会议室

3.会议召开方式:现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 5 22 日以电话和邮件方式发出

5.会议主持人:董事长朱先明先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公

司章程》 、《长春市朱老六食品股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律法

规、规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

 

(二)会议出席情况

会议应出席董事5 人,出席和授权出席董事5 人。

董事左廷江因时间原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举刘朝阳先生为公司独立董事的议案》

1.议案内容:

公司董事朱先林和左廷江因个人原因辞去公司董事职务,同时为进一步完善

公司治理结构,保证公司董事会正常运作,现拟选举刘朝阳先生为公司独立董事,

任期自2020 年第四次临时股东大会审议通过之日至第二届董事会任期终止之

日。刘朝阳先生未被列入被执行人名单,未被采取失信联合惩戒措施。

2.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于选举王笑丹女士为公司独立董事的议案》

1.议案内容:

公司董事朱先林和左廷江因个人原因辞去公司董事职务,同时为进一步完善

公司治理结构,保证公司董事会正常运作,现拟选举王笑丹女士为公司独立董事,

任期自2020 年第四次临时股东大会审议通过之日至第二届董事会任期终止之

日。王笑丹女士未被列入被执行人名单,未被采取失信联合惩戒措施。

2.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于独立董事津贴的议案》

1.议案内容:

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2 号——独立董事》

相关规定,同时为保证公司独立董事履行其相应责任和义务,保障独立董事的劳

动权益,公司制定了2020 年独立董事津贴标准,具体如下:2020 年度每位独立

董事年度工作津贴为人民币6 万元(税前,按季支付),独立董事出席公司董事

会和股东大会的差旅费按公司规定报销。

2.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容:

因公司拟完善公司治理结构,设立两名独立董事,根据《中华人民共和国公

司法》 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2 号——独立董事》等

相关规定,对《公司章程》的内容进行了修订。

具体议案内容详见公司于2020 5 26 日在全国中小企业股份转让系统

www.neeq.com.cn)上披露的《长春市朱老六食品股份有限公司关于修改<

司章程>公告》(公告编号:2020-042)。

2.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容:

因公司拟完善公司治理结构,设立两名独立董事,根据《中华人民共和国公

司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2 号——独立董事》等

相关规定,对《董事会议事规则》的内容进行了修订。

具体议案内容详见公司于2020 5 26 日在全国中小企业股份转让系

www.neeq.com.cn)上披露的《长春市朱老六食品股份有限公司董事会制度

公告》(公告编号:2020-040)。

2.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于制订〈独立董事工作制度〉的议案》

1.议案内容:

因公司拟完善公司治理结构,设立两名独立董事,根据《中华人民共和国公

司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2 号——独立董事》等

相关规定,制定了《独立董事工作制度》。

具体议案内容详见公司于2020 5 26 日在全国中小企业股份转让系统

www.neeq.com.cn)上披露的《长春市朱老六食品股份有限公司独立董事工作

制度》(公告编号:2020-041)。

2.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于提请召开2020 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

具体议案内容详见公司于2020 5 26 日在全国中小企业股份转让系统

www.neeq.com.cn)上披露的《长春市朱老六食品股份有限公司关于召开2020

年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号:2020-043)。

2.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《长春市朱老六食品股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

 

长春市朱老六食品股份有限公司

董事会

2020 5 26

 

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