新闻动态
长春市朱老六食品股份有限公司
关于召开2020 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2020 年第四次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司
章程》《长春市朱老六食品股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律法规、
规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
(四)
(五)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(六)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年6 月10 日9:30-11:00。
(七)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号:2020-043
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股831726 朱老六2020 年6 月5 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(八)会议地点
长春市朱老六食品股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于选举刘朝阳先生为公司独立董事的议案》
具体内容详见公司于2020 年5 月26 日在全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com.cn)披露的《长春市朱老六食品股份有限公司第二届董事会第
二十一次会议决议公告》(公告编号:2020-038)。
(二)审议《关于选举王笑丹女士为公司独立董事的议案》
具体内容详见公司于2020 年5 月26 日在全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com.cn)披露的《长春市朱老六食品股份有限公司第二届董事会第
二十一次会议决议公告》(公告编号:2020-038)。
(三)审议《关于独立董事津贴的议案》
具体内容详见公司于2020 年5 月26 日在全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com.cn)披露的《长春市朱老六食品股份有限公司第二届董事会第
二十一次会议决议公告》(公告编号:2020-038)。
(四)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司于2020 年5 月26 日在全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com.cn)披露的《长春市朱老六食品股份有限公司关于拟修订〈公
司章程〉公告》(公告编号:2020-042)。
(五)审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司于2020 年5 月26 日在全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com.cn)披露的《长春市朱老六食品股份有限公司董事会制度》(公
告编号:2020-040)。
(六)审议《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
具体内容详见公司于2020 年5 月26 日在全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com.cn)披露的《长春市朱老六食品股份有限公司独立董事工作制
度》(公告编号:2020-041)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(四);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人
授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
(2)自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。
(3)代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证 复
印件办理登记。
(二)登记时间:2020 年6 月10 日8:00-9:30
(三)登记地点:长春市朱老六食品股份有限公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系电话:0431-82559677 传真:0431-82555878 联系人:
朱瑛(董秘)
(二)会议费用:与会股东的交通食宿费用自理
五、备查文件目录
《长春市朱老六食品股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》 。
长春市朱老六食品股份有限公司董事会
2020 年5 月26 日
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