长春市朱老六食品股份有限公司

关于召开2020 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2020 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司

章程》《长春市朱老六食品股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律法规、

规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）

（五）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年6 月10 日9:30-11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2020-043

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股831726 朱老六2020 年6 月5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（八）会议地点

长春市朱老六食品股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举刘朝阳先生为公司独立董事的议案》

具体内容详见公司于2020 年5 月26 日在全国中小企业股份转让系统

（www.neeq.com.cn）披露的《长春市朱老六食品股份有限公司第二届董事会第

二十一次会议决议公告》（公告编号：2020-038）。

（二）审议《关于选举王笑丹女士为公司独立董事的议案》

具体内容详见公司于2020 年5 月26 日在全国中小企业股份转让系统

（www.neeq.com.cn）披露的《长春市朱老六食品股份有限公司第二届董事会第

二十一次会议决议公告》（公告编号：2020-038）。

（三）审议《关于独立董事津贴的议案》

具体内容详见公司于2020 年5 月26 日在全国中小企业股份转让系统

（www.neeq.com.cn）披露的《长春市朱老六食品股份有限公司第二届董事会第

二十一次会议决议公告》（公告编号：2020-038）。

（四）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于2020 年5 月26 日在全国中小企业股份转让系统

（www.neeq.com.cn）披露的《长春市朱老六食品股份有限公司关于拟修订〈公

司章程〉公告》（公告编号：2020-042）。

（五）审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于2020 年5 月26 日在全国中小企业股份转让系统

（www.neeq.com.cn）披露的《长春市朱老六食品股份有限公司董事会制度》（公

告编号：2020-040）。

（六）审议《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司于2020 年5 月26 日在全国中小企业股份转让系统

（www.neeq.com.cn）披露的《长春市朱老六食品股份有限公司独立董事工作制

度》（公告编号：2020-041）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(四)；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人

授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证 复

印件办理登记。

（二）登记时间：2020 年6 月10 日8:00-9:30

（三）登记地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0431-82559677 传真：0431-82555878 联系人：

朱瑛（董秘）

（二）会议费用：与会股东的交通食宿费用自理

五、备查文件目录

《长春市朱老六食品股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》 。

长春市朱老六食品股份有限公司董事会

2020 年5 月26 日