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朱老六:2015年年度股东大会决议公告

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  • 发布时间:2018-12-19 10:06
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【概要描述】证券代码:831726证券简称:朱老六主办券商:光大证券  长春市朱老六食品股份有限公司  2015年年度股东大会决议公告  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、  误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。  一、会议召开和出席情况  (一)会议召开情况  1.会议召开时间:2016年4月27日  2.会议召开地点:长春市朱

朱老六:2015年年度股东大会决议公告

【概要描述】证券代码:831726证券简称:朱老六主办券商:光大证券  长春市朱老六食品股份有限公司  2015年年度股东大会决议公告  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、  误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。  一、会议召开和出席情况  (一)会议召开情况  1.会议召开时间:2016年4月27日  2.会议召开地点:长春市朱

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  证券代码:831726 证券简称:朱老六 主办券商:光大证券

  长春市朱老六食品股份有限公司

  2015年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

  误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1.会议召开时间:2016年4月27日

  2.会议召开地点:长春市朱老六食品股份有限公司会议室

  3.会议召开方式:现场

  4.会议召集人:董事会

  5.会议主持人:董事长朱先明

  6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  公司已于2016 年4 月6日在全国中小企业股份转让系统信息披

  露平台刊登了本次股东大会的通知。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定。

  (二)会议出席情况

  出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共6人,持有表决权的股份50,000,000股,占公司股份总数的100.00%。

  二、议案审议情况

  (一)审议通过《公司2015年度董事会工作报告》

  1.议案内容

  相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn 上披露,具体内容详见编号为 2016-006 号《长春市朱老六食品股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》。

  2.议案表决结果:

  同意股数50,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3.回避表决情况

  无,本议案不涉及关联交易事项。

  (二)审议通过《公司2015年度监事会工作报告》

  1.议案内容

  相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn 上披露,具体内容详见编号为 2016-007号《长春市朱老六食品股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告》。

  2.议案表决结果:

  同意股数50,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3.回避表决情况

  无,本议案不涉及关联交易事项。

  (三)审议通过《公司2015年年度报告及摘要》

  1.议案内容

  相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn 上披露,具体内容详见编号为 2016-008号《长春市朱老六食品股份有限公司2015年年度报告摘要》和2016-012号《长春市朱老六食品股份有限公司2015年年度报告》。

  2.议案表决结果:

  同意股数50,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3.回避表决情况

  无,本议案不涉及关联交易事项。

  (四)审议通过《公司2015年度财务决算报告》

  1.议案内容

  相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn 上披露,具体内容详见编号为 2016-006号《长春市朱老六食品股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》。

  2.议案表决结果:

  同意股数50,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3.回避表决情况

  无,本议案不涉及关联交易事项。

  (五)审议通过《公司2016年度财务预算报告》

  1.议案内容

  相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn 上披露,具体内容详见编号为 2016-006号《长春市朱老六食品股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》。

  2.议案表决结果:

  同意股数50,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3.回避表决情况

  无,本议案不涉及关联交易事项。

  (六)审议通过《关于公司2015年度利润分配的议案》

  1.议案内容

  相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn 上披露,具体内容详见编号为 2016-006号《长春市朱老六食品股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》。

  2.议案表决结果:

  同意股数50,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3.回避表决情况

  无,本议案不涉及关联交易事项。

  (七)审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》;

  1.议案内容

  相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn 上披露,具体内容详见编号为 2016-006号《长春市朱老六食品股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》。

  2.议案表决结果:

  同意股数50,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3.回避表决情况

  无,本议案不涉及关联交易事项。

  (八)审议通过《关于2015 年资金占用专项报告的议案》

  1.议案内容

  相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn 上披露,具体内容详见编号为 2016-006号《长春市朱老六食品股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》。

  2.议案表决结果:

  同意股数50,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3.回避表决情况

  无,本议案不涉及关联交易事项。

  (九)审议通过《关于追认2015年度日常性关联交易的议案》1.议案内容

  相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn 上披露,具体内容详见编号为 2016-006号《长春市朱老六食品股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》。

  2.议案表决结果:

  同意股数50,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3.回避表决情况

  本议案涉及关联交易。鉴于公司股东关系的特殊性,公司股东与本议案均具有关联关系,公司股东特此声明对于《关于追认2015年度日常性关联交易的议案》豁免适用《长春市朱老六食品股份有限公程》、《长春市朱老六食品股份有限公司股东大会议事规则》及《长春市朱老六食品股份有限公司关联交易管理办法》关于关联股东回避制度的相关规定。

  (十)审议通过《关于补充预计2016年度日常性关联交易的议案》

  1.议案内容

  相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

  www.neeq.com.cn 上披露,具体内容详见编号为 2016-006号《长春

  市朱老六食品股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》。

  2.议案表决结果:

  同意股数50,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3.回避表决情况

  本议案涉及关联交易。鉴于公司股东关系的特殊性,公司股东与本议案均具有关联关系,公司股东特此声明对于《关于补充预计2016年度日常性关联交易的议案》豁免适用《长春市朱老六食品股份有限公程》、《长春市朱老六食品股份有限公司股东大会议事规则》及《长春市朱老六食品股份有限公司关联交易管理办法》关于关联股东回避制度的相关规定。

  三、律师见证情况

  律师事务所名称:北京德恒(深圳)律师事务所

  律师姓名:贺存勖律师、吴永富律师

  结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  四、备查文件目录

  (一)《长春市朱老六食品股份有限公司2015年度股东大会决议》。

  (二)《北京德恒(深圳)律师事务所关于长春市朱老六食品股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书》

  长春市朱老六食品股份有限公司

  董事会

  2016年4月27日

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