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朱老六:2015年年度股东大会决议公告
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- 发布时间:2018-12-19 10:06
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【概要描述】证券代码:831726证券简称:朱老六主办券商:光大证券 长春市朱老六食品股份有限公司 2015年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2016年4月27日 2.会议召开地点:长春市朱
朱老六:2015年年度股东大会决议公告
【概要描述】证券代码:831726证券简称:朱老六主办券商:光大证券 长春市朱老六食品股份有限公司 2015年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2016年4月27日 2.会议召开地点:长春市朱
- 分类:公司新闻
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- 发布时间:2018-12-19 10:06
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证券代码:831726 证券简称:朱老六 主办券商:光大证券
长春市朱老六食品股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2016年4月27日
2.会议召开地点:长春市朱老六食品股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长朱先明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于2016 年4 月6日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台刊登了本次股东大会的通知。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共6人,持有表决权的股份50,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2015年度董事会工作报告》
1.议案内容
相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn 上披露,具体内容详见编号为 2016-006 号《长春市朱老六食品股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》。
2.议案表决结果:
同意股数50,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无,本议案不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《公司2015年度监事会工作报告》
1.议案内容
相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn 上披露,具体内容详见编号为 2016-007号《长春市朱老六食品股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告》。
2.议案表决结果:
同意股数50,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无,本议案不涉及关联交易事项。
(三)审议通过《公司2015年年度报告及摘要》
1.议案内容
相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn 上披露,具体内容详见编号为 2016-008号《长春市朱老六食品股份有限公司2015年年度报告摘要》和2016-012号《长春市朱老六食品股份有限公司2015年年度报告》。
2.议案表决结果:
同意股数50,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无,本议案不涉及关联交易事项。
(四)审议通过《公司2015年度财务决算报告》
1.议案内容
相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn 上披露,具体内容详见编号为 2016-006号《长春市朱老六食品股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》。
2.议案表决结果:
同意股数50,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无,本议案不涉及关联交易事项。
(五)审议通过《公司2016年度财务预算报告》
1.议案内容
相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn 上披露,具体内容详见编号为 2016-006号《长春市朱老六食品股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》。
2.议案表决结果:
同意股数50,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无,本议案不涉及关联交易事项。
(六)审议通过《关于公司2015年度利润分配的议案》
1.议案内容
相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn 上披露,具体内容详见编号为 2016-006号《长春市朱老六食品股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》。
2.议案表决结果:
同意股数50,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无,本议案不涉及关联交易事项。
(七)审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》;
1.议案内容
相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn 上披露,具体内容详见编号为 2016-006号《长春市朱老六食品股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》。
2.议案表决结果:
同意股数50,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无,本议案不涉及关联交易事项。
(八)审议通过《关于2015 年资金占用专项报告的议案》
1.议案内容
相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn 上披露,具体内容详见编号为 2016-006号《长春市朱老六食品股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》。
2.议案表决结果:
同意股数50,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无,本议案不涉及关联交易事项。
(九)审议通过《关于追认2015年度日常性关联交易的议案》1.议案内容
相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn 上披露,具体内容详见编号为 2016-006号《长春市朱老六食品股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》。
2.议案表决结果:
同意股数50,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易。鉴于公司股东关系的特殊性,公司股东与本议案均具有关联关系,公司股东特此声明对于《关于追认2015年度日常性关联交易的议案》豁免适用《长春市朱老六食品股份有限公程》、《长春市朱老六食品股份有限公司股东大会议事规则》及《长春市朱老六食品股份有限公司关联交易管理办法》关于关联股东回避制度的相关规定。
(十)审议通过《关于补充预计2016年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容
相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露,具体内容详见编号为 2016-006号《长春
市朱老六食品股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》。
2.议案表决结果:
同意股数50,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易。鉴于公司股东关系的特殊性,公司股东与本议案均具有关联关系,公司股东特此声明对于《关于补充预计2016年度日常性关联交易的议案》豁免适用《长春市朱老六食品股份有限公程》、《长春市朱老六食品股份有限公司股东大会议事规则》及《长春市朱老六食品股份有限公司关联交易管理办法》关于关联股东回避制度的相关规定。
三、律师见证情况
律师事务所名称:北京德恒(深圳)律师事务所
律师姓名:贺存勖律师、吴永富律师
结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
(一)《长春市朱老六食品股份有限公司2015年度股东大会决议》。
(二)《北京德恒(深圳)律师事务所关于长春市朱老六食品股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书》
长春市朱老六食品股份有限公司
董事会
2016年4月27日
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