长春市朱老六食品股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年6 月10 日

2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长朱先明先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公

司章程》 、《长春市朱老六食品股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律法

规、规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6 人，持有表决权的股份总数

77,197,000 股，占公司有表决权股份总数的99.61%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事5 人，出席5 人；

2.公司在任监事3 人，出席3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘朝阳先生为公司独立董事的议案》

1、议案内容：

公司董事朱先林和左廷江因个人原因辞去公司董事职务，同时为进一步完善

公司治理结构，保证公司董事会正常运作，拟选举刘朝阳先生为公司独立董事。

具体内容详见公司2020 年5 月26 日在全国中小企业股份转让系统

（www.neeq.com.cn）上披露的《长春市朱老六食品股份有限公司第二届董事会

第二十一次会议决议公告》（公告编号：2020-038）。

2、议案表决结果：

 同意股数77,197,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举王笑丹女士为公司独立董事的议案》

1、议案内容：

公司董事朱先林和左廷江因个人原因辞去公司董事职务，同时为进一步完善

公司治理结构，保证公司董事会正常运作，拟选举王笑丹女士为公司独立董事。

具体内容详见公司2020 年5 月26 日在全国中小企业股份转让系统

（www.neeq.com.cn）上披露的《长春市朱老六食品股份有限公司第二届董事会

第二十一次会议决议公告》（公告编号：2020-038）。

2、议案表决结果：

 同意股数77,197,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于独立董事津贴的议案》

1、议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2 号——独立董事》

相关规定，同时为保证公司独立董事履行其相应责任和义务，保障独立董事的劳

动权益，公司制定了2020 年独立董事津贴标准。具体内容详见公司2020 年5 月

26 日在全国中小企业股份转让系统 （www.neeq.com.cn）上披露的《长春市朱

老六食品股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：

2020-038）。

2、议案表决结果：

 同意股数77,197,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容：

具体议案内容详见公司于2020 年5 月26 日在全国中小企业股份转让系

统 （www.neeq.com.cn）上披露的《长春市朱老六食品股份有限公司关于修改< 公

司章程>公告》（公告编号：2020-042）。

2、议案表决结果：

 同意股数77,197,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

1、议案内容：

具体议案内容详见公司于2020 年5 月26 日在全国中小企业股份转让系

统 （www.neeq.com.cn）上披露的《长春市朱老六食品股份有限公司董事会议制

度》（公告编号：2020-040）。

2、议案表决结果：

 同意股数77,197,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

1、议案内容：

具体议案内容详见公司于2020 年5 月26 日在全国中小企业股份转让系

统 （www.neeq.com.cn）上披露的《长春市朱老六食品股份有限公司独立董事工

作制度》（公告编号：2020-041）。

2、议案表决结果：

 同意股数77,197,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位

职位 变动

生效日期 会议名称 生效情况

刘朝阳 独立

董事

任职2020 年6 月10 日2020 年第四次

临时股东大会

审议通过

王笑丹 独立

董事

任职2020 年6 月10 日2020 年第四次

临时股东大会

审议通过

朱先林 董事 离职2020 年6 月10 日2020 年第四次

临时股东大会

审议通过

左廷江 董事 离职2020 年6 月10 日2020 年第四次

临时股东大会

审议通过

四、备查文件目录

《长春市朱老六食品股份有限公司2020 年第四次临时股东大会决议》

长春市朱老六食品股份有限公司

董事会

2020 年6 月11 日