公告编号：2020-039

独立董事证券代码：831726 证券简称：朱老六 主办券商：九州证券
长春市朱老六食品股份有限公司独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十一次会议于 2020年 5 月 26 日审议并通过：

聘任刘朝阳先生为公司独立董事，任职期限自 2020 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满时，自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王笑丹女士为公司独立董事，任职期限自 2020 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满时，自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长
朱先明主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作。
（三）新任董监高人员履历

刘朝阳先生，中国国籍。无境外永久居留权，1982 年出生。副教授，博士研究生。
2008 年 8 月-2013 年 8 月，长春工业大学，会计学讲师；2013 年 9 月-2015 年 9 月，
吉林财经大学，会计学讲师；2015 年 9 月至今，吉林大学经济学院，会计学副教授。
王笑丹女士，中国国籍。无境外永久居留权，1978 年出生。副教授，博士研究生。

公告编号：2020-039

2004 年 6 月-2006 年 9 月，吉林大学生物与农业工程学院，食品工程与科学工程，
助教；2006 年 9 月至 2012 年 8 月，吉林大学生物与农业工程学院，食品工程与科学工
程，讲师；2012 年 9 月至今，吉林大学生物与农业工程学院，食品工程与科学工程，副教授。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次聘任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次聘任符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，有利于完善公司治理结构，不影响公司相关工作的正常开展和进行，对公司的生产、经营活动不存在不利影响。
三、备查文件

《长春市朱老六食品股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

长春市朱老六食品股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 26 日